Ezt olvasta már?

0

BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől

Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.


hirdetés


Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.

Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.

Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.

A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.

Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.

A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.

Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.


MTI







0


Ön melyik párt listájára szavazna a 2024. június 9-i EP-választáson?









0

hírek innen, onnan

Orbán Viktor Brüsszelben: Megpróbáltak ellehetetleníteni és megfélemlíteni

A magyar kormányfő Vlagyimir Putyinnal való kapcsolatáról is beszélt.

Nulla kiképzés, elromlott fegyverek - így küldi Putyin a "húsdarálóba" a harcosokat

Oroszország katonai halálos áldozatainak száma Ukrajnában mostanra átlépte az 50 ezret - erősítette meg a BBC. Az invázió kezdetén...

A belga, a brit és olasz miniszterelnök szerint sem kellett volna betiltani az Orbán-féle brüsszeli konferenciát, az önkormányzati választás állhat a háttérben

Teljesen felesleges és kontraproduktív volt korlátozni a szólásszabadságot a magyar miniszterelnök és a többi felszólaló miatt. Orbán...

4K-s videót készített egy műhold a napfogyatkozásról

Április 8-án teljes napfogyatkozást láthattak Észak-Amerika egyes részein, de a csillagászati jelenség az űrből is nyomon követhető volt.

A YouTube emelte a tétet a reklámblokkolók elleni harcban

A YouTube egy ideje rendesen küzd a reklámblokkolókkal, ezúttal viszont emelték a tétet a küzdelemben: a továbbiakban letiltják a videók...

Csökkent az üzemanyagfogyasztás Magyarországon az első negyedévben

Az idei első negyedévben szinte ugyanannyi motorbenzin és 3,1 százalékkal kevesebb gázolaj fogyott Magyarországon, mint tavaly az első...

Csonka András: „Be lettem skatulyázva, amit egyáltalán nem bánok”

Csonka Andrást többnyire vidám előadásokban látjuk, és ez alól az interjúnk aktualitását adó, a Játékszínben, a napokban bemutatott...

Találkozott a benzin és a gázolaj ára

Tavaly augusztus óta nem fordult elő, hogy a benzin drágább lett volna, mint a gázolaj.

Megugrott az állampapírhozam

Hosszú idő után újra 10 százalék fölötti a 10 éves magyar piaci államkötvényhozam. Januárban már 5,5 százalék is volt az érték,...

Betegséggel küzd Young G Béci felesége, Mészáros Norina

Fontos dologra hívta fel a figyelmet.

Biciklizés közben állt le a légzése

Hirtelen rosszul lett, majd elesett kerékpárjával egy idős nő a móri rendelőintézet közelében kedden. Szerencsére többen is azonnal a...

0

Sport

A magyar bíró akkora botrányt csinált, hogy még Puskás Ferenc nevét is előrángatták a Barca-drukkerek

Nem hittük volna, hogy Kovács bíráskodása ilyen reakciókat vált majd ki.

„Esélyünk sincs magyar klubhoz kerülni” – interjú az Ausztriába menekült volt Haladás-edzővel

Németh Szabolcs az Illés Akadémián kezdte edzői karrierjét, nem is akárhogyan, hiszen U19-es bajnokságot nyert és az ifi Bajnokok Ligájában […] A „Esélyünk sincs magyar klubhoz kerülni” – interjú az Ausztri

Első kézből a sorsolás után: Ennél nehezebb csoportba nem kerülhettünk volna.; Szerintem a feladat megoldható

A Magyar Kézilabda Szövetségnek is otthont adó Módusz Irodaházban követhettük végig az olimpia csoportkörének sorsolását. Izgalomból nem volt hiány - de legalább volt kikért izgulni

Meghalt a magyar tenisz örökös bajnoka

Százegy éves korában elhunyt Peterdy Márta, a magyar tenisz örökös bajnoka.

Szavaztak a Liverpool-szurkolók, ennek nem fog örülni Szoboszlai Dominik

A magyar válogatott csapatkapitánya az angol sajtóttól is sok kritikát kapott az elmúlt napokban.

A Sepsi elnöke elárulta, mennyi pénzt kap a magyar államtól

A Sepsi OSK vasárnap este Bukarestben nyert 1-0-ra a Rapid ellen. Bukarestben nyert a Sepsi, újra magabiztosan őrizte hálóját a […] A A Sepsi elnöke elárulta, mennyi pénzt kap a magyar államtól bejegyzés először nb

Az őrjöngő Xavit is kiállította a magyar bíró, padlóra került a Barcelona a BL-ben

Saját magát verte meg a borzalmas Barcelona a PSG ellen. Egy másik spanyol sztárcsapat is csúfos kudarcot vallott.

Rasszista megjegyzés miatt bocsátotta el szakértőjét a tv-csatorna

A spanyol Movistar Plus+ elbocsátotta a szakértőként alkalmazott German Burgost, aki a Barca ifjú tehetségére, Lamine Yamalra tett rasszista kijelentést néhány napja.

Nyíregyháza-FTC: fontos bejelentést tett az MLSZ szóvivője

A Magyar Kupa egyik elődöntőjében a Paks a Kisvárdát fogadja április 23-án, majd egy nappal később az NB II-ben az […] A Nyíregyháza-FTC: fontos bejelentést tett az MLSZ szóvivője bejegyzés először nb1.hu-én j

Még a Barca-ősellenség, a Real Madrid újságja is a magyar bírót szidja

Ezt is megértük! A Marca újságírói is csak hüledeznek azon, amit a nagykárolyi Kovács István művelt Barcelonában.

Kisorsolták a magyar kézilabda-válogatottak olimpiai csoportbeosztását.

Kedd délután Párizsban kisorsolták a nyári olimpia férfi és női kézilabdatornájának csoportbeosztását. A magyar női válogatottnak minden esélye megvan a negyeddöntőt érő első négy hely valamelyikének megszer

0

Bulvár

Ha igaz, amit a DK állít, akkor nagyon nagy bajban vannak a magyarok

A Demokratikus Koalíció a kedd délelőtti sajtóközleményében sajtóinformációkra hivatkozva azt írta, hogy havonta 20 milliárd forinttal nő a kórházak adósságának összege, és hogy a gyógyítást már közvetlen

Elon Musk döbbenetes jóslata az amerikai elnökválasztásról mindenkit sokkolt

A SpaceX vezérigazgatója kedvenc témájában egyre merészebb jóslatokkal rukkol elő.

Fizethetünk: 20 ezer euró per fő

Kötelező kvóta helyett kötelező szolidaritás – egyebek között ezt tartalmazza az Európai Parlament által elfogadott ún. migrációs paktum – vagyis azok az országok, amelyek nem akarnak migránsokat befogadni, 20 e

Tényleg segít napi 3 perc hasizom-torna? Kipróbáltam, ez az eredmény

Mit tehet az ember lánya, ha izmosabb hasat szeretne, de az ideje (na jó, meg az akaratereje is) meglehetősen korlátolt?

Villám csapott egy utasszállítóba Sopron felett, és ez még nem minden

Nem sokkal a felszállás után villámcsapás érte az Austrian Airlines (AUA) osztrák légitársaság Bécsből Brüsszelbe tartó Boeing 737-es utasszállító gépét kedd délelőtt. Hétfő kora este az AUA nápolyi járata

Nagyon vigyázz. Ha ezt látod, ne fogyaszd el a tojást.

A tojás nem játék. Eláruljuk, honnan tudod, hogy fogyasztható, és hogy érdemes tárolni, hogy nehogy baj legyen belőle!

Katalin hercegné állapota rosszabb lehet, mint gondoltuk – Vilmos herceg lemondta a programjait.

Katalin hercegné állapota aggasztó lehet, ugyanis Vilmos még októberre sem vállal nagyobb utazásokat.

A magyar bíró akkora botrányt csinált, hogy még Puskás Ferenc nevét is előrángatták a Barca-drukkerek

Nem hittük volna, hogy Kovács bíráskodása ilyen reakciókat vált majd ki.

Megszólalt a polgármester, aki betiltotta Orbánék rendezvényét

A brüsszeli kerületvezető nem látja szívesen a szélsőjobboldalt.  

Rendőrök vetettek véget Orbán Viktor brüsszeli konferenciájának

Már a helyszín leszervezése sem volt egyszerű.

Előkerültek Lucy Liu meztelen képei és szexjelenetei

Előkerültek Lucy Liu meztelen képei és szexjelenetei

„Esélyünk sincs magyar klubhoz kerülni” – interjú az Ausztriába menekült volt Haladás-edzővel

Németh Szabolcs az Illés Akadémián kezdte edzői karrierjét, nem is akárhogyan, hiszen U19-es bajnokságot nyert és az ifi Bajnokok Ligájában […] A „Esélyünk sincs magyar klubhoz kerülni” – interjú az Ausztri

blogmorzsák

Lemondott a dél-koreai miniszterelnök

Megsemmisítő vereséget szenvedett a parlamenti választásokon.

Duo Domo: szerencsések vagyunk, hogy megtaláltuk egymást

Külföldi koncertturnéra készül az elismert hazai zongorista-csellista páros.

0