Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Megvan a Szijjártó Péter által bejelentett szavazás eredménye, nevet vált a Budapest Honvéd
A Budapest Honvéd által indított szavazás eredményeképpen a labdarúgócsapat a következő idénytől ismét Kispest-Honvéd FC néven indul.
Orbán Anita: Magyarország helye megkérdőjelezhetetlenül az Európai Unióban és a NATO-ban van
Világszinten jegyzett női topvezető felel a Tisza külügyi stratégiájáért. Orbán Anita közölte: „a Tisza ajánlata egy modern,...
Életveszélyes szórakozás - Hiába a tiltás, a Balaton jégpályává vált - videó
Ködbe burkolózott szombaton a magyar tenger, de ez sem tartotta vissza a vakmerő korcsolyázókat. A Balaton déli partján szinte mindenki a...
Nem az akaraterőd gyenge: így válassz olyan ételeket, amelyek stabilizálják a hangulatodat, és csökkentik az éhségrohamokat
Volt már olyan délutánod, amikor nem voltál igazán éhes, mégis hirtelen minden idegesített? Az ilyen hangulatingadozások és...
Orbán Anita: Be kell fejezni a hintapolitikát, az EU-n keresztül is lehet erősíteni a szuverenitásunkat
Első feladatának az ezer éves lengyel-magyar barátság rendezését tartja a Tisza külügyi szakértője.
Pár perces keleti gyakorlatok, amiket otthon is végezhetsz – segít a túlterheltség ellen
Ebben a cikkben bemutatunk néhány keleti gyakorlatot, amelyek segítenek lecsendesíteni a belső zajt, és megteremteni a lelki békét.
Újabb légvédelmi rakétákat kért Zelenszkij a súlyos orosz támadás után
Az ukrán elnök a szombat hajnali súlyos orosz légicsapások után üzent a Nyugatnak.
Vinícius, Szalah, Bruno Fernandes – bődületes szaúdi vásárlások jöhetnek a „CR-para” miatt
Az ötszörös aranylabdás portugál jövő nyári távozása után is tényező maradna a liga.
Nem érné be epizódszereppel, a világ legjobbjai közé akar tartozni a Barcelona magyarja
Ars poeticája mellett közelmúltbeli családi veszteségéről is őszintén mesélt az Indexnek.
„Nem lesz könnyű..." - Torghelle Sándor tanácsot adott Tóth Alexnek
Újabb magyar labdarúgóval bővült a Premier League.
40 éven át szomszédok voltak, aztán eljegyezték egymást – Nézd meg a szívmelengető téli lánykérést!
„Csodálatos lenne, ha aranyéveinkben is szeretnénk és átölelnénk egymást” – mondta a leendő vőlegény a menyasszonyának.
3 mondat, amivel azonnal lefegyverzel egy nárcisztikus embert
Egy nárcisztikus emberrel vitába szállni sokszor olyan, mintha falnak beszélnél. De vannak hatásos fegyverek – akár csak kifejezésekből is.
Sport
Megvertük a verhetetlent: 2022 után ismét Eb-döntőt játszik a magyar pólóválogatott
A harmadik negyedig egyszer sem vezetett, utána lesimázta a görögöket Varga Zsolt csapata.
Kiborultak Szerbiában a magyarok elleni döntő előtt, Mandics üzent is a mieinknek
A történtek miatt panaszt nyújtottak be a szerbek az Európa-bajnokságon.
Szerb dráma vezéráldozattal az Eb-elődöntőben, ennek a magyarok örülhetnek
Megvan a magyar férfi-vízilabdaválogatott ellenfele a döntőre, visszavághatnak Vogelék.
A svájci szövetségi kapitány kimondta, mit gondol a Magyarország–Svájc meccs után a kézilabda Eb-n
A svájci média hangsúlyozza, hogy a magyar együttes volt a találkozó esélyese, így számukra az egy pont is bravúr.
Nevet változtat a 14-szeres magyar bajnok Budapest Honvéd labdarúgócsapata
A klub honlapjának szavazása egyértelmű eredményt hozott.
Ennyi esélye van a Fradinak az El-nyolcaddöntőre és negyeddöntőre
Az Európa-liga-csoportkör előtt kijött a Football Meets Data szokásos statisztikája.
Hétgólos hátrányból állt fel, és harcolt ki döntetlent a magyar válogatott az Eb-n
Elképesztő második félidőt produkált Chema Rodríguez együttese, amelynek így is egy ponttal kell beérnie.
Eb-döntős a férfi pólóválogatott
Kiváló játék után döntőben Magyarország.
Szalai Attilát kirakta a keretből, őrjöngött az edző a Fradi-kedvenc szép gólját hozó meccs után
Szerinte ha játékosa Sallai Roland csapattársa lenne, nem így alakult volna a pénteki bajnoki.
Így áll a magyar válogatott csoportja a kézilabda Eb-n Svédország sikere után + videó
A kézilabda Eb-n válogatottunk vasárnap 15.30-kor a szlovének ellen játszik.
Kerkez Milos kiszorította, a Liverpool játékosa már télen távozna a klubtól
A Liverpol balhátvédje még a téli átigazolási ablakban távozni szeretne.
Varga Zsolt elárulta a görögök elleni győzelem titkát – ezt nem tudták a görögök?
Bevált szövetségi kapitányunk taktikája, de más is kellett az Eb-döntőbe jutáshoz.
Bulvár
Könnyeivel küszködve vallotta be a szörnyű igazságot Jákli Mónika volt párja a tragédiával kapcsolatban
Boráros Gábor könnyek között vallott a Jákli Mónika halála óta átélt nehézségekről és a rá váró legfájdalmasabb feladatról.
Lesújtó hír: Jellegzetes ismertetőjeggyel találtak egy holttestet, a magyar rendőrség közleményt adott ki
Már folyik a vizsgálat.
Kiszivárogtak a kamerafelvételek Jákli Mónika utolsó útjáról, a Mercedes érthetetlen útvonalat járt be
Megdöbbentő kamerafelvételek kerültek elő Jákli Mónika tragédiájáról. A Mercedes rejtélyes útja és az időbeli hézagok új kérdéseket vetnek fel.
A szexpóz, amit a nők utálnak, de a férfiak imádnak - A legszexibb a pasik szerint
A férfiak szerint pokolian szexi ez a szexpóz, a nők viszont kényelmetlennek és kiábrándítónak tartják.
Máris megvan, kit okolnak Jákli Mónika haláláért
Több szemtanú állítja: Jákli Mónika párja szinte a mentőkkel egy időben érkezett meg a balesethez. Míg hangosan azt kérte, hogy mentsék meg szerelme életét, egyesek szerint közben az elkallódott mobiltelefonját
A nejem azzal fenyegetőzött, hogy elválik, nagyot koppant, mikor közöltem vele ezt
Ha rezeg a léc, nem lehet tudni, melyik lesz az utolsó csepp!
Várkonyi Andrea megmutatta, mit kapott Mészáros Lőrinctől az 52. házassági hónapfordulójukra
Fotón a figyelmesség.
Vályi István Lázár Jánosnak: Nehogy találkozz azokkal, akiket szartakarításra ítéltél!
Az újságíró egyebek mellett azt írta: „titeket is el lehet takarítani WC-kefével”.
Döbbenetes dolog derülhetett ki Egressy Mátyás-ügyében, szakértő mondta ki
A fiú lassan egy hete tűnt el, továbbra sem akadtak a nyomára.
Schóbert Norbi megkérdezte egy hotel tulajdonosát Srí Lankán, tudja-e, kicsoda Orbán Viktor
A férfi igennel felelt, majd ki is fejtette, mit gondol a magyar miniszterelnökről.
Bombát robbantott Geszti Péter: 4 millió feletti megtekintést ért el egy nap alatt a politikai posztja
Több mint 4 millió 200 ezer megtekintésnél járt Geszti Péter minapi közösségi médiás bejegyzése, amelyben a kanadai miniszterelnök davosi beszédét osztotta meg. A médiaszemélyiség azt írta: ennyi reakció még s
6 szag, amit a vendégek azonnal észrevesznek, amikor belépnek az otthonodba
A vendégek gyakran észreveszik azokat a szagokat, amelyek felett mi már elsiklunk a mindennapokban. Íme hat szag, amit a látogatók azonnal kiszúrnak, és hogyan kezelheted őket.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Fontos útfelújítások kezdődnek Pápa térségében
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
