Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

A munkáltatók 9–10 százalékos, a szakszervezetek 12 százalékos emelést tartanak elképzelhetőnek 2026-ra

A szakszervezetek 12 százalékos minimálbér-emelésben gondolkodnak 2026-ra vonatkozóan, a munkaadói oldalon azonban még nincs egységes...

„Rettentően érzem magam, amiért megcsaltam a menyasszonyomat az exemmel – bevalljam neki, még ha tudom is, hogy soha nem fog megbocsátani?”

Egy fiatal férfi azután döntött úgy, hogy tanácsadó segítségét kéri, hogy rájött, szörnyű hibát követett el. Tanácskérő...

Aranyszerződés: a Milan 100 millió eurót kapott ezért az aláírásért

Az olasz óriás, a Milan kiválóan szerepel a Serie A-ban ebben a szezonban, s mindössze két pontra van a listavezető Napolitól, de üzleti...

Bajnokok Ligája: a 96. percben lőtt győztes gólt a magyar válogatott középpályás

A női Bajnokok Ligája második fordulóján négyet lőtt a Barcelona és a Chelsea, hármat a Lyon, de a legszebb találat Pusztai Sára...

Hihetetlen dolog derült ki a fogyókúrás injekciókról – Még az ételek ízét is tönkretehetik

Képzeld el, hogy a kedvenc süteményed már nem olyan finom, mint régen. Nem a recept változott – hanem te. Egy friss kutatás szerint a...

IPhone 18 Pro – kiszivárgott a változtatható rekeszértékű kamera terve

A koreai ETNews értesülései szerint az Apple 2026-ban bemutatandó új csúcskészülékei, az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max, jelentős...

Német EP-képviselő feljelentést tett Orbán Viktor ellen kémprogram-támadás miatt

Újabb diplomáciai feszültséget okozhat Brüsszel és Budapest között, hogy egy német európai parlamenti képviselő feljelentést tett...

Kényszerleszállást hajtott végre az amerikai védelmi miniszter gépe az Egyesült Királyságban

A Pentagon tájékoztatása szerint Hegseth a gép műszaki vizsgálatát követően folytatja útját Washingtonba.

Térdig járnak majd a pénzben: ez a 4 csillagjegy mesés gazdagságra számíthat 2026-ban

A Vörös Tűz Ló éve elhozza a merész döntések és váratlan lehetőségek időszakát. Az asztrológusok szerint négy csillagjegy...

Megszületett a döntés: Már itt is 2 évvel nő a nyugdíjkorhatár, 2026 január 1-jétől jön a változás

Már náluk is meglépték a döntést, nemrég jelentette be a kormány.

0

Sport

Íme, Cristiano Ronaldo reakciója a magyarok elleni döntetlen után

Portugália kétgólos döntetlent játszott Magyarországgal, a portugál válogatott ezzel elhalasztotta a világbajnoki kvalifikációt. Ennek ellenére a mérkőzésen duplázó Cristiano Ronaldo az első reakciójában inkáb

Leborul a portugál sajtó Szoboszlai Dominik lába elé

Tóth Balázs és Szalai Attila kapott még jó osztályzatot.

Az Európai Labdarúgó-szövetség felsőbb utasítása miatt nem kaphattunk tizenegyest Portugáliában

Egyértelmű a helyzet – és Renato Veiga kezezésének megítélése is.

Cristiano Ronaldo teljesítette a Szoboszlainak tett ígéretét

Megtörtént a Szoboszlai Dominik által vágyott mezcsere.

Így áll a magyar válogatott csoportja a portugáliai bravúr után

Továbbra is második a csoportjában Magyarország.

Bruno Fernandes a magyarok elleni döntetlen után: Elismerést érdemelnek.

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott 2–2-es döntetlent játszott a Portugália elleni vb-selejtezőn. A lefújás után Bruno Fernandes értékelt.

Szoboszlai a felelős – a magyar csapatkapitány nevét harsogja a portugál sajtó

A portugál sajtó szerint Szoboszlai volt a portugál-magyar vb-selejtezőn a meccs embere, nem a két gólt szerző Ronaldo.

Szoboszlai Dominik: Ha erre vagyunk képesek Portugáliában, bárkivel felvehetjük a harcot

Az első gól szerzője ilyen meccsekről álmodott, Rossi csodacseréje végig hitt a pontmentésben.

Nemi erőszak történhetett Michael Schumacher házában, egy autóversenyzőt vádolnak.

A Schumacher családnak semmilyen szerepe nincs az ügyben.

Csak a szokásos? Szoboszlai nevét úgy írják Liverpoolban, mint még soha

A Liverpool FC szokás szerint a világbajnoki selejtezők újabb fordulója után is összefoglalta a klub játékosainak teljesítményét.

A portugálok kapitánya: Az agyunk kikapcsolt és a szívünk átvette az irányítást

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a hajrában egyenlítve 2–2-es döntetlent játszott Portugália vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A portugál labdarúgó-válogatott szövetségi ka

Lehullt a lepel: ez történt Szoboszlai és Ronaldo mezcseréjén

A keddi 2-2-es döntetlen után jött a slusszpoén.

0
0

Bulvár

Íme, Cristiano Ronaldo reakciója a magyarok elleni döntetlen után

Portugália kétgólos döntetlent játszott Magyarországgal, a portugál válogatott ezzel elhalasztotta a világbajnoki kvalifikációt. Ennek ellenére a mérkőzésen duplázó Cristiano Ronaldo az első reakciójában inkáb

Itt a kormány új ígérete a választások előtt: 14. havi nyugdíj

A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a kaposvári Lázárinfón.

Egy csinos portugál szurkoló teljesen elolvadt Szoboszlaitól, még a gólja sem zavarta

Szoboszlai Dominik pont az egyik csinos portugál szurkoló előtt ünnepelte a gólját, aki ezt nem bánta.

Magyarország máris búcsút inthet a vb-nek? Donald Trump pokoli fenyegetés küldött a 2026-os világbajnokság szervezőinek

Az amerikai elnök vérben forgó szemekkel törölné akár a világbajnokságot, de még a 2028-as olimpiát is.

Magyarországnak vissza kell fizetnie a már felszabadított uniós pénzeket?

Az Európai Parlament szerint az Európai Bizottság két éve jogtalanul engedélyezte 10,2 milliárd euró felszabadítását Magyarországnak, ezért pert indított a döntés megsemmisítéséért az uniós bíróságon. Ha az

Leborul a portugál sajtó Szoboszlai Dominik lába elé

Tóth Balázs és Szalai Attila kapott még jó osztályzatot.

Lázár János: Varga Judit miniszterként összekeverte a kegyelmi kérvény papírjait

Lázár semmilyen szinten nem várja vissza Varga Juditot a politikába, szerinte méltatlan a közbizalomra.

TB-támogatás: az idősebbek rengetegen nem is tudnak erről, pedig elérhető itthon

Ezek a dolgok elérhetőek társadalombiztosítási-támogatással is az idősebbek számára, csak nem igazán szoktak tudni róla.

„A fájdalom mindannyiunké” – Vilmos herceg könnyek között vallott a gyászról

Ritka, hogy egy brit királyi családtag ennyire őszintén és nyíltan beszéljen a lelki nehézségeiről. Vilmos herceg egy meghitt beszélgetésben vallott arról, hogyan küzdött meg a gyásszal – és hogyan próbál ma i

Magyar Péter döbbenetes üzenetet küldött a magyar válogatottnak a portugál-magyar meccs után

Komoly teljesítményt nyújtott tegnap a nemzeti csapat, nem maradt szó nélkül.

Törölték a 25 éves fegyházbüntetését, szabadlábra került Gyönyör Teréz, az ipolysági sorozatmérgező

Eljárási hibák miatt törölte a szlovák bíróság a bankfiók-igazgató korábbi ítéletét, aki adósait meg is mérgezte.

Lebukott az egészségügyi maffia – Hatalmas TB-csalás: orvosok is benne voltak a hálózatban

A Főváros Főügyészség vádat emelt 13 személlyel szemben, akik a egészségügyi segédeszközökkel kapcsolatos támogatásokkal visszaélve félmilliárd forintot meghaladó összeggel károsították meg az államkasszá

blogmorzsák

Mit ne rendelj Olaszországban?

20 régió, több száz féle pasta - Itália a helyi ízek kipróbálóit jutalmazza.

DAN DA DAN 2.: Az elveszett golyó nyomában

Otakun egy hatalmas kukac felemelkedését kell megakadályozza.

"Az ellenzéki oldal keményen kérdez"

Magyar Péterrel Fókuszcsoport Ádi beszélgetett.