Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak
Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.
Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.
A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.
A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.
A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.
A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.
A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.
A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.
A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.
A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.
A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.
hírek innen, onnan
Nawrocki tovább blokkolja a lengyel alkotmánybíróság új tagjainak hivatalba lépését
Karol Nawrocki államfő továbbra sem tűzött ki időpontot Maciej Berek alkotmánybírói esküjére, és dokumentumokat kér jogászi...
Leégett a műemléki védelem alatt álló radostyáni templom az 1762-ben készült harangtoronnyal együtt
A tetőszerkezet és a különálló torony a megfeszített oltási munkálatok ellenére teljesen megsemmisült, csak a falak maradtak meg. A...
Csepregi Éva menye megtörte a csendet a Ridikülből való távozása után
Csepregi Éva menye, Heatlie Dóri három és fél éven át dolgozott a Ridikül szerkesztőjeként, a napokban azonban közösségi oldalán...
Katalin és Vilmos ismét túljárt mindenki eszén: zseniális húzásuk kifizetődött, megint ők jártak jól
Vilmos és Katalin az elmúlt hetekben ismét nehéz helyzetbe került a királyi család körül kirobbant feszültség miatt, ám egy szakértő...
Bekövetkezhet, amitől sokan tartottak: katonák tízezreit vonhatja ki az Egyesült Államok
Az Egyesült Államok akár több tízezer katonát is átcsoportosíthat az európai kontinensről a nyugati féltekére vagy az amerikai...
Véget ért egy korszak! Oláh Ibolya megvált ikonikus frizurájától
Szinte rá sem ismerni.
Tovább tombol a viszály a Beckham családban: nem jelent meg anyja divatbemutatóján, inkább feleségével romantikázott Brooklyn Beckham
Úgy tűnik, továbbra sem enyhül a feszültség a Beckham családban. Miközben Victoria Beckham pénteken Párizsban mutatta be a 2027-es...
Így áll a vb-pontverseny Verstappen győzelme és Russell drámája után a malajziai Bahreini Nagydíjat követően
Mutatjuk az egyéni és a konstruktőri világbajnoki tabellát.
Teljesen kiégett a radostyáni templom, elpusztult a mellette álló fa harangtorony is
Tarr Zoltán szerint évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává.
Azt hitted, idén is megússzuk a havazást? Az extrém El Niño miatt 1950 óta nem látott, kemény tél csaphat le ránk
A meteorológusok szerint egy történelmi léptékű El Niño és a poláris örvény találkozása sosem látott, brutális telet és...
Ebola: oltás még nincs, de megvan a módszer a megfékezésére
A gyors diagnózis, a fertőzött betegek elkülönítése, a fertőzésnek kitett személyek felkutatása, a fertőzés-ellenőrzés és a...
7 elgondolkodtató jel, hogy évek óta csak te tartod össze a családot
Reggel te kelsz fel elsőként, és este te fekszel le utoljára. Közben lezajlik egy egész nap, amiben tíz apró döntés, emlékeztető és...
Sport
Nem Barcelona, nem Arsenal: ide igazolhat Erling Haaland
Egyre izgalmasabb pletykák érkeznek a norvég jövőjével kapcsolatban.
Ezzel nem számolt Cristiano Ronaldo: súlyos következményei lehetnek a portugál sztár döntésének
A játékos csúnyán pórul járhat.
A Liverpool bejelentkezett az FC Barcelona klasszisáért, Szoboszlai Dominik mellé vinnék
Középpályást igazolnának az angolok.
Átalakul a Liverpool, két sztár hagyhatja ott a csapatot hamarosan
Ezzel van tele a külföldi sajtó.
Kerkez Milos otthagyta a magyar labdarúgó-válogatott edzőtáborát
Az ukránok által „ellenségként” listázott labdarúgó távozása nem meglepő.
Bruno Fernandes: Beszéltem Cristiano Ronaldóval, és biztosítottam, hogy továbbra is ő a portugál futball legnagyobb ikonja
Továbbra is Cristiano Ronaldo a téma a portugál válogatottnál.
Történelmi verést kaptak Angliától odahaza a horvátok
A vb-bronzmeccset idéző hatékonysággal támadtak, hetet számoltak Sakáék déli szomszédunkra.
Ebbe az európai topcsapatba tart Virgil van Dijk
A Liverpool holland sztárjának klubváltását gyakorlatilag tényként kezeli a nemzetközi sajtó.
Kerkez Milos megszólalt azzal kapcsolat-ban, hogy Ukrajna ellenségeként listázták
A magyar válogatott védője elmondta, mit gondol arról, hogy felkerült az „Ukrajna ellenségei” listára.
Kerkez Milos nem léphet pályára Ukrajna ellen
A grúzok elleni találkozó hősét az ukrán nemzet ellenségeként jelölték meg egy weboldalon.
Az utolsó másodpercek döntötték el a Ferencváros és a CSM ütközetét
Simon Petra betörése kellett a magyar sikerhez.
Florian Wirtz már a múlt, ezt a sztárt igazolná a helyére a Liverpool
Izgalmas klubváltás van készülőben.
Bulvár
„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk
Aki társasházban él, az tudja: időnként elkerülhetetlenül észlelünk valamit a szomszédunk életéből. De van, amikor a helyzet egyszerűen túlmutat az átlagos zajterhelésen – három olvasónk osztotta meg, milyen s
Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam
Megcsalt a párom, de nem maga a hűtlenség tört össze igazán, hanem az a közönyös mondat, amit egy közös vacsorán mondott.
Megérkezett Magyar Péter szombat esti bejelentése
Magyar Péter szombat este a közösségi oldalán számolt be arról, hogyan halad a hétvégi kihelyezett kormányülés, amelynek első napján a miniszterelnök megfogalmazása szerint már a 11. órában jártak.
Tilos itt tárolni a WC-papírt a lakásban, akár aranyeret is okozhat
Nem csak az fontos, hogy milyen WC-papírt használsz, hanem még az is, hogyan tárolod.
Bohócot csináltak a fideszes propagandistákból, őrületes poénvideó került fel a netre
Radics Peti megint megalázta a fideszeseket.
Bejelentette az RTL. Mindenkit érintő műsorváltozás lesz ma este
Érdemes lesz figyelniük az X-Faktor nézőinek szombat este, az RTL ugyanis ismét módosította a műsorrendjét. A tehetségkutó a korábban tervezett 20 óra helyett már 19:45-kor elkezdődik, emiatt pedig a Fókusz Plusz a
Gigászi bejelentést tett Vitézy Dávid, ennek nagyon sokan fognak örülni
Hatalmas fejlődésről van szó.
Trump győzött, Európa meghátrált: olcsóbb lehet a tankolás
Előbb tiltakoztak, aztán megszületett a megállapodás. Donald Trump fenyegetése után az európai országok hozzányúlnak az üzemanyag-tartalékaikhoz. Az amerikai elnök már győzelmet hirdetett, az autósok számára azo
Nagy bejelentést tett Magyar Péter vasárnap délelőtt – hatalmas a Tisza előnye a Fidesz előtt
Újabb közvélemény-kutatási eredményről számolt be Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint a Tisza és a Fidesz közötti különbség az elmúlt egy hétben 6 százalékponttal tovább nőtt.
Hogyan jelzi a férfiak szervezete, ha baj van?
A férfiak egészségét számos, részben életmóddal és életkorral összefüggő betegség veszélyeztetheti. A szív- és érrendszeri betegségek, a daganatok, a cukorbetegség, a krónikus légúti, máj- és vesebetegség
Betört Európába az amerikai Covid, egy hét alatt 80 százalékkal nőtt a koronavírusosok száma a kórházban
Még a brit orvosokat is meglepte, hirtelen milyen sok beteg lett.
Ezt vacsorázza Magyar Péter és a miniszterei az egész napos kormányülés után
Magyar Péter szerint a társadalmi elvárás jelentős nyomást helyez a kormányra.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Fontos útfelújítások kezdődnek Pápa térségében
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
