Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.
 |
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.
Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.
A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.
A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.
Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.
Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.
Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.
Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.
hírek innen, onnan
Újabb pofont kapott Magyarország az Európai Unió Bíróságától
Történelmi döntés: jogsértő a propagandatörvény.
Elgázoltak egy gyereket Mosonmagyaróváron – a sofőr eltüntette a rendszámot és elhajtott
A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki a vád szerint elütött egy kerékpározó gyermeket, majd...
Szellő István és Erős Antónia így üzent Gönczi Gábornak és Marsi Anikónak
Mint ismert, péntek délután bombaként robbant a hír, miszerint Gönczi Gábor és Marsi Anikó a legnézettebb magyar hírműsor két...
Probiotikumok: melyik készítmény a megfelelő számomra?
A probiotikumok élő mikroorganizmusok (baktériumok, gombák), amelyek megfelelő mennyiségben a tápcsatornába jutva kedvező hatásúak...
Sallai úgy kicsinálta a Bayern-játékost, hogy nem is kell már a Galatának
A szakmai stáb számára a magyar labdarúgó az ideális jobbhátvéd, ezért török lapértesülések szerint nem is tartják meg a Bayern...
Ma tárgyalhat Magyar Péter Robert Ficóval, fontos kérdések vannak napirenden
Magyar Péter ma tárgyal Robert Ficóval.
Elképesztő videót lőtt a földnyugtáról az Artemis II parancsnoka, méghozzá telefonon
Az Apple kérni se tudott volna ennél jobb reklámot.
Hadgyakorlaton robbant fel egy japán harckocsi, három katona meghalt
Három japán katona meghalt, egy megsebesült, amikor harckocsijuk felrobbant egy katonai gyakorlaton kedden - közölte az MTI Takaicsi Szanae...
Fájdalmasan nagyot drágulhat ez a 4 alap élelmiszer: hamarosan luxuscikké válhatnak
Kedvenc köretünk, italunk és nasink is drágulhat.
Beteljesülhet a több mint 20 éve megírt jóslat: eljött az idő, minden eddiginél durvább összeomlás csaphat le a világra
Robert Kiyosaki, a neves pénzember szerint 2026 nem csak szimplán egy nehéz év lesz, hanem a korábban megjósolt „Totális buborék”...
Palik László akkorát ordított. Szívszaggató fordulat az Exatlonban. A fél csapat sírásba tört ki
Tegnap késő este derült ki minden a reality adásából.
Néma gyilkos a konyhában: íme ezek lehetnek a jelei annak, ha túl sok sót fogyasztottál
Bár a szakértők napi maximum 5 gramm, azaz egyetlen teáskanálnyi só fogyasztását javasolják, a legtöbben ennek a mennyiségnek a...
Sport
Az MLSZ beverte a szöget a Fradi „koporsójába"
A szövetség válaszolt a vádra, miszerint szabálytalan góllal nyerték a rangadót a győriek.
NB I: Megvan az MLSZ hivatalos válasza az ETO-Fradi vitatott góljára
Robbie Keane is vitatta, most reagált az MLSZ az ETO-Fradi nagy port kavart góljára.
Döntöttek a Real Madridnál: Két játékos van, aki érinthetetlen
Nagyon pörögnek a pletykák, a hírek azt követően, hogy a Real Madrid szezonjának érdemi része nagy valószínűséggel véget ért.
Bombahír Liverpoolból: elakadtak a tárgyalások Szoboszlaival!
A magyar sztárfocista szerint a jövője már nem teljesen az ő kezében van.
Csatatérré vált az NB I-es rangadó: Görögtüzekkel támadtak a rendőrökre a Fradi-ultrák - videó
Összecsaptak a Ferencváros szurkolói a rendőrséggel Győrben.
Szoboszlai tiszta vizet öntött a pohárba a liverpooli jövőjéről – mire vár a klub?
A magyar középpályás őszintén beszélt arról, hogy mi a helyzet a hónapok óta beharangozott új szerződésével.
A Nike egyetlen mondattal rúgott bele futók millióinak az önbecsülésébe
A Nike híres a nagyon eltalált, legendás szlogenjeiről, a Boston Marathon előtt azonban egy átgondolatlan mondat miatt kellett joggal magyarázkodnia a cégnek.
Nyakát törte egy futballmérkőzés közben Jürgen Klinsmann fia
Az olasz másodosztályban szereplő kapust azonnal kórházba szállították.
Itt a fordulat: felülírták az MBH Bank csapatának kizárását.
A konstruktív együttműködés eredményeképp mégis indulhat az együttes.
Nem az MLSZ magyarajánlása okozhatja a Fradi vesztét
Robbie Keane szerint megoldhatatlan probléma volt a szabályozás betartása, de pont a Győr példája mutatja meg, mennyire nem.
Az első esélyt csúnyán elszúrta a Vasas, még harcolnia kell a feljutásért
Angyalföldön három éve várják a feljutást, de az ünneplésre még legalább egy hetet várniuk kell.
Tömeges változások a magyar válogatott keretében a világbajnokság előtt
Hét játékos került ki, tíz csatlakozik a héten.
Bulvár
Elindult a fideszes celebek rémálma, kijött a bojkott-lista
Ezek a celebek vannak bajban Magyarországon.
Kiderült a legújabb nyugdíjterv, ennyi összeget kaphatnak a nyugdíjasok, de van egy fontos feltétel
Titkos nyugdíj tervezet szivárgott ki, aminek sokan örülni fognak, de súlyos árat kell érte fizetni.
Rendkívüli dolgot szúrtak ki a netezők Magyar Péter sajtótájékoztatóján, de van rá magyarázat
Magyar Péter egy elég érdekes dolgot csinált a nemzetközi sajtótájékoztatóján, és ez a kommentelőknek is feltűnt.
Soha nem látott mélységekbe süllyedt a Heti hetes, Majka Deák Dánielnek tett ajánlatot
Majka szívesen együttműködne Deák Dániellel, a kommentelők kegyetlen ítéletet mondtak.
Kiürültek a boltok. Óriási mennyiséget vásároltunk belőle a hétvégén.
Itt a tavasz és vele a kerti munkák időszaka is. Hiába kellenek ugyanazok az eszközök, a legtöbben az utolsó pillanatokra hagyják ezek beszerzését, így van, amit rögtön el is kapkodtak a hétvégén!
Kocsis Máté árulózása után megnéztük, mennyit kaszál Borbás Marcsi – nagyon meglepődtünk.
Éles hangvételű vita bontakozott ki az anyagiak és a lojalitás kérdésében Borbás Marcsi és Kocsis Máté között. A Fidesz frakcióvezetője kemény kritikát fogalmazott meg, azt állítva, hogy a műsorvezető az éve
Árpa Attila: Vajon most mi lesz Csiszár Jenővel, aki minden képesség és nyelvtudás nélkül lett rendkívüli nagykövet?
Korábban a Heti Hetesben még együtt dolgoztak: Árpa ötletgazdája volt az eredeti műsornak, Csiszár pedig műsorvezetője.
A belgyógyászok egyetértenek: ennyi séta kell 55 felett a vérnyomás csökkentéséhez
A rendszeres, mérsékelt intenzitású mozgás az egyik legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja a vérnyomás, így a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentésének.
Nem a dió vagy a mandula: ez az olajos mag a legjobb szíverősítő és koleszterincsökkentő
Sokan úgy gondolják, hogy ha a szív egészségéről van szó, akkor már mindent tudnak az alapvető élelmiszerekről. Pedig van egy kevésbé ismert alternatíva, amely meglepően sokat tehet a keringési rendszer megfelelő
Most jött: rettenetes buszbaleset történt, több mint húszan meghaltak
Rengeteg a sérült.
Üzenet Kijevből Magyar Péternek és Orbán Viktornak
Az ukrán elnök szeretné megvitatni Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel azoknak az értékeknek a visszaszolgáltatását, amelyeket március elején a magyar hatóságok – Kijev szerint jogellenesen – lefoglalta
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Fontos útfelújítások kezdődnek Pápa térségében
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
